பல்வேறு நபர்களின் தேவைகளுக்காக, நாட்டின் அந்நியச் செலாவணிக் கையிருப்பை சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்குத் திசைதிருப்புவதற்காக, போலி நிறுவனங்களையும் வங்கிக் கணக்குகளையும் தொடங்கி, போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்து, பெரிய அளவிலான நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட சந்தேக நபர், நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவின் அதிகாரிகள் குழுவால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதன்படி, (19) திகதி அன்று நீர்கொழும்பு பொலிஸ் பிரிவின் பெரியமுல்லா பகுதியில் கைது செய்யப்பட்ட நபர், வெள்ளவத்தையைச் சேர்ந்த 35 வயதுடையவர் ஆவார்.

கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபரிடம் நடத்தப்பட்ட விரிவான விசாரணையில், அவர் போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் சம்பாதித்த பணத்தை தனது நிறுவனக் கணக்குகளில் வைப்பு செய்து, அவற்றை கவனமாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளார் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

மேலும், நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களின் மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பைக் குறைத்துக் காட்டி, சுங்கம் மற்றும் வரிகள் மூலம் அரசாங்கத்தை ஏமாற்றி, போலி இறக்குமதி நடவடிக்கைகளுக்காக வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்குப் பணம் அனுப்பியுள்ளார் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

குறித்த சட்டவிரோதச் செயல்கள் மூலம் சம்பாதித்த பணத்தை சொத்துக்களை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தியதன் மூலம், பணமோசடித் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அவர் கடுமையான குற்றங்களைச் செய்துள்ளார் என்பதை விசாரணைகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

இலங்கை சுங்கத்துறையால் பொலிஸ் மா அதிபரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புகாரைத் தொடர்ந்து குறித்த விசாரணைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

2023 ஜனவரி 1 முதல் 2025 செப்டம்பர் 15 வரையிலான காலகட்டத்தில், நாட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட 89 உள்ளூர் நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளன என்பது தெரியவந்துள்ளது.

அதன்படி, தந்தி வழிப் பணப் பரிமாற்ற (TT) முறையின் கீழ் உள்ளூர் வங்கி அமைப்பு மூலம் பெரும் அளவிலான அமெரிக்க டொலர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, நாட்டிற்குள் எந்தப் பொருட்களையும் இறக்குமதி செய்யாமலேயே இந்த பெரிய அளவிலான நிதி மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக நிதிக்குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவால் மேலதிக விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்